Política ALD/CFTPolítica básica en materia de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, etc.

SMART EXCHANGE Inc. y sus empresas del grupo (en adelante denominadas "nuestra empresa") operan el negocio SMART EXCHANGE, que instala y opera máquinas de cambio de moneda extranjera en destinos turísticos, instalaciones de alojamiento, medios de transporte y otros lugares con el fin de mejorar la comodidad de los turistas extranjeros que visitan Japón y expandir el consumo en la economía local, con la filosofía empresarial de "hacer de Japón el país turístico número uno del mundo".

Como empresa que se dedica a este negocio, nuestra empresa ha establecido una política básica en materia de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en adelante, "blanqueo de capitales y financiación del terrorismo"), etc., y se compromete a prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Seguiremos trabajando en ello.

1. Nuestra empresa posiciona la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como un tema de gestión importante, y lo abordaremos de manera proactiva y proactiva bajo el liderazgo de nuestro equipo de gestión.
2. Para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, desarrollaremos los sistemas necesarios y brindaremos capacitación a ejecutivos y empleados para profundizar su conocimiento y comprensión, y nos esforzaremos por mantener este nivel de conocimiento y comprensión.
3. Identificamos y evaluamos riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y tomamos medidas adecuadas de reducción de riesgos.
4. Además de la Ley de Prevención de Transferencia de Producto del Delito, nuestra empresa se esfuerza por eliminar el riesgo de fuerzas antisociales y violaciones de sanciones mediante la realización de verificación de identidad basada en leyes y regulaciones relacionadas.
5. Para detectar transacciones sospechosas de manera oportuna, realizamos un seguimiento basado en una evaluación de riesgos y, si detectamos alguna transacción sospechosa, notificamos de inmediato a la agencia gubernamental correspondiente.
6. Nuestra empresa almacenará adecuadamente los registros relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes.
7. Nuestra empresa realiza auditorías internas para comprobar periódicamente las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y se esfuerza por verificar su eficacia y mejorarlas continuamente.

Establecido el 29 de marzo de 2024 Última revisión el 18 de abril de 2025 SMART EXCHANGE Co., Ltd.
Director Representante Masato Nakano